Ինչպես ստուգել գործընկերոջը քարե մանրախիճ և ներքին հանքային նյութեր գնելիս

Ներքին հանքային նյութերի շուկայում տարածված է սխեման, երբ կանխավճարը փոխանցվում է մեկ կազմակերպության, առաքումը ձևակերպվում է մյուսի կողմից, իսկ հաշվարկներն անցնում են երրորդ անձանց միջով։ Երբ պարտավորությունները չեն կատարվում, բռնագանձելու հաճախ ոչ ոք չի լինում. ընկերությունը գույք չունի, իսկ ղեկավարը կեղծ անձ է։ Ստուգումը տևում է 15-20 րոպե և շատ դեպքերում կանխում է գումարի կորուստը։

12 կետից բաղկացած ստուգաթերթ նախավճարից առաջ

1. Համեմատեք ռեկվիզիտները։ Պայմանագրում նշված անվանումը, INN-ը և ԿՊՊ-ն պետք է համընկնեն ԵԳՐՅՈՒԼ-ի տվյալների հետ։ INN-ի գեթ մեկ թվանշանի տարբերությունը հիմք է գործարքից հրաժարվելու համար։
2. Ստուգեք գրանցման ամսաթիվը։ Մի քանի ամիս առաջ ստեղծված և անմիջապես մեծ ծավալ ու ապառիկ առաջարկող ընկերությունը ռիսկի դասական նշան է։
3. Նայեք ղեկավարին և մասնակիցներին։ Եթե նույն անձը տասնյակ կազմակերպությունների ղեկավար է, դա «զանգվածային» ղեկավար է։
4. Ստուգեք անարժանահավատ տվյալների գրառումները ԵԳՐՅՈՒԼ-ում՝ հասցե, ղեկավար, մասնակից։ Նման գրառումը նշանակում է, որ հարկայինը չի կարողանում կապ հաստատել ընկերության հետ։
5. Ստուգեք կատարողական վարույթները ՖՍՍՊ-ի բազայում։ Խոշոր պարտքերը և հատկապես նոր վարույթները վկայում են վճարունակության բացակայության մասին։
6. Ստուգեք արբիտրաժային դատարանների քարտարանը։ Մատակարարների՝ բռնագանձման պահանջները ուղիղ ազդանշան են, որ ընկերությունը չի վճարում։
7. Ստուգեք անբարեխիղճ մատակարարների ռեեստրը։ Ռեեստրում հայտնվելը նշանակում է պայմանագրի լուծում մատակարարի մեղքով։
8. Ստուգեք «Ֆեդռեսուրս»-ը։ Սնանկության դիմում ներկայացնելու մտադրության մասին ծանուցումները կարմիր դրոշ են։
9. Ստուգեք հասցեն։ Զանգվածային գրանցման հասցեն կամ հասցե, որտեղ ընկերությունը փաստացի չի գտնվում, «տեխնիկական» կառույցի նշան է։
10. Ստուգեք ստորագրողի լիազորությունները։ Համոզվեք, որ գլխավոր տնօրենը զրկված չէ իրավունքից և գործում է պաշտոնավարման ժամկետի սահմաններում։
11. Մի վճարեք երրորդ անձանց հաշիվներին։ Եթե պայմանագրում մատակարարը մեկն է, իսկ հաշիվը դուրս է գրվել այլ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի, դա գրեթե միշտ միջոցների դուրսբերման սխեմա է։
12. Բաժանեք վճարումները։ Խոշոր գործարքի դեպքում վճարեք փուլերով՝ փաստացի առաքված խմբաքանակների դիմաց, այլ ոչ թե 100% կանխավճար։ Յուրաքանչյուր առաքում ձևակերպեք առանձին փաստաթղթերով։

Սխեմայի նշանները, երբ գումարը դուրս է բերվում ընկերությունների շղթայով

• պայմանագիրը կնքվում է մեկ կազմակերպության հետ, իսկ առաքումն ու փաստաթղթերը գալիս են մյուսից.
• գործարքի ընթացքում վճարման ռեկվիզիտները փոխվում են, հայտնվում են «վճարում երրորդ անձի համար» և ստացողին փոխելու մասին նամակներ.
• առաքման ժամկետները տեղափոխվում են՝ պատճառաբանելով վագոնների պակասը, գների աճը, կարիերայում խնդիրները.
• ընկերության ղեկավարը չի մասնակցում բանակցություններին և կապի դուրս չի գալիս.
• նույն փաստացի անձը բանակցում է տարբեր կազմակերպությունների անունից.
• կանխավճարը ստանալուց հետո ընկերությունը փոխում է հասցեն, ղեկավարին կամ վերակազմակերպվում է։

Ինչ անել, եթե կանխավճարը փոխանցվել է, իսկ առաքում չկա

1. Ֆիքսեք փաստերը՝ պայմանագիր, հաշիվներ, վճարման հանձնարարագրեր, նամակագրություն, տրանսպորտային փաստաթղթեր, հաշտեցման ակտեր։
2. Ուղարկեք գրավոր պահանջ՝ միջոցները վերադարձնելու պահանջով. պատվիրված նամակով՝ հավելվածի նկարագրով և ստացման ծանուցմամբ, ԵԳՐՅՈՒԼ-ի իրավաբանական հասցեով։
3. Դիմեք ոստիկանություն՝ խարդախության մասին հայտարարությամբ. 102, 112 կամ տարածքային բաժին՝ ըստ արարքի կատարման վայրի։ Կցեք փաստաթղթերի պատճենները, նշեք ռեկվիզիտները և գումարը։
4. Հայց ներկայացրեք արբիտրաժային դատարան։ Միաժամանակ միջնորդեք ապահովման միջոցներ՝ պատասխանողի հաշիվների և գույքի կալանք։
5. Ստուգեք՝ արդյոք պարտապանի սնանկության գործ չի քննվում, և ժամկետում ներկայացրեք ձեր պահանջները։
6. Ստուգեք՝ արդյոք կան այլ տուժածներ։ Կոլեկտիվ դիմումն ավելի մանրակրկիտ է քննվում, քան միանձնյա։

Հաճախ տրվող հարցեր

Էջը թարմացվել է՝ 02.10.2026։