Как проверить контрагента при закупке щебня и нерудных материалов
На рынке нерудных материалов распространена схема, при которой предоплата перечисляется одной организации, отгрузка оформляется от другой, а расчёты идут через третьи лица. Когда обязательства не исполняются, взыскивать оказывается не с кого: у компании нет имущества, руководитель — подставное лицо. Проверка занимает 15–20 минут и в большинстве случаев предотвращает потерю денег.
Чек-лист из 12 пунктов перед предоплатой
- Сверьте реквизиты. Наименование, ИНН и КПП в договоре должны совпадать с данными ЕГРЮЛ. Расхождение хотя бы в одном знаке ИНН — повод отказаться от сделки.
- Проверьте дату регистрации. Компания, созданная несколько месяцев назад и сразу предлагающая крупный объём щебня с отсрочкой, — типичный признак риска.
- Посмотрите руководителя и участников. Если одно и то же лицо числится руководителем в десятках организаций, это «массовый» руководитель.
- Проверьте записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ: адрес, руководитель, участник. Такая запись означает, что налоговая уже не может связаться с компанией.
- Проверьте исполнительные производства в ФССП. Наличие крупных долгов и особенно свежих производств говорит о неплатёжеспособности.
- Проверьте картотеку арбитражных дел. Иски поставщиков о взыскании — прямой сигнал о том, что компания не рассчитывается.
- Проверьте реестр недобросовестных поставщиков. Попадание в РНП означает расторжение контракта по вине поставщика.
- Проверьте «Федресурс». Сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве — красный флаг.
- Проверьте адрес. Массовый адрес регистрации или адрес, по которому компания фактически не находится, — признак «технической» структуры.
- Проверьте полномочия подписанта. Убедитесь, что генеральный директор не дисквалифицирован и действует в пределах срока полномочий.
- Не платите на счета третьих лиц. Если в договоре поставщик один, а счёт выставлен на другую организацию или на физическое лицо — это почти всегда схема вывода средств.
- Дробите платежи. При крупной сделке платите этапами за фактически отгруженные партии, а не 100% авансом. Оформляйте каждую отгрузку отдельными документами.
Отдельно проверьте физических лиц, с которыми ведёте переговоры. Фактический владелец бизнеса может не занимать никакой должности в компании-контрагенте. Проверить конкретное лицо на предмет розыска можно в официальном банке розыска МВД России: мвд.рф/wanted.
Признаки схемы, при которой деньги выводятся через цепочку компаний
- договор заключается с одной организацией, а отгрузка и документы идут от другой;
- реквизиты для оплаты меняются в ходе сделки, появляются «оплата за третье лицо» и письма о смене получателя;
- сроки отгрузки переносятся под предлогом дефицита вагонов, роста цен, проблем на карьере;
- руководитель компании не участвует в переговорах и не выходит на связь;
- одно и то же фактическое лицо ведёт переговоры от имени нескольких разных организаций;
- после получения предоплаты компания меняет адрес, руководителя или реорганизуется.
Что делать, если предоплата перечислена, а поставки нет
- Зафиксируйте факты: договор, счета, платёжные поручения, переписка, транспортные документы, акты сверки.
- Направьте письменную претензию с требованием вернуть средства — заказным письмом с описью вложения и уведомлением, на юридический адрес из ЕГРЮЛ.
- Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве: 102, 112 либо в территориальный отдел по месту совершения деяния. Приложите копии документов, укажите реквизиты и сумму.
- Подайте иск в арбитражный суд. Одновременно заявите об обеспечительных мерах — аресте счетов и имущества ответчика.
- Проверьте, не рассматривается ли дело о банкротстве должника, и заявите свои требования в установленный срок.
- Проверьте, нет ли других потерпевших. Коллективное обращение рассматривается предметнее, чем единичное.
Частые вопросы
Можно ли проверить поставщика щебня бесплатно?
Да. Все ключевые проверки — ЕГРЮЛ, «Прозрачный бизнес», банк данных исполнительных производств ФССП, картотека арбитражных дел, реестр недобросовестных поставщиков и «Федресурс» — доступны бесплатно и без регистрации. Ссылки собраны на странице «Официальные источники».
Компания зарегистрирована недавно, но предлагает лучшую цену. Это риск?
Сама по себе новая компания — не нарушение. Риск возникает в сочетании: новая организация, крупный объём, требование предоплаты, отсутствие истории отгрузок и руководитель, числящийся в десятках других организаций.
Как понять, что фактический владелец компании — другое лицо?
По косвенным признакам: подписант не принимает решений, переговоры ведёт человек, не указанный в ЕГРЮЛ, реквизиты для оплаты меняются, договоры заключаются от разных организаций с одним и тем же кругом контактов. Публичные реестры показывают только юридические связи между организациями, поэтому дополнительно проверяйте конкретных лиц, с которыми работаете.
Как проверить, не находится ли человек в розыске?
Откройте официальный банк розыска МВД России мвд.рф/wanted, введите фамилию, имя, отчество и дату рождения. Сведения отображаются по результатам поиска. Пошаговая инструкция — на странице «Официальные источники».
Почему эта страница размещена на сайте ГК «НерудПлюс»?
Потому что мы сами столкнулись с неисполнением обязательств и публикуем сведения о розыске Корольковой Е. Е. — основная страница. Чек-лист выше — то, что мы рекомендуем проверять до сделки, чтобы другие участники рынка не потеряли деньги.
Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Виновность устанавливается только приговором суда, вступившим в законную силу. Сведения о розыске приводятся по официальному банку розыска МВД России и подлежат самостоятельной проверке.
Страница обновлена: 02.10.2026.