Vínculos entre sociedades y personas según los datos del EGRUL

Análisis de la lista de sociedades vinculadas a la búsqueda de Korolkova Elena Evgenievna (Korolkova Elena Evgenievna) (INN 690900102062, ciudad de Kashin, óblast de Tver). El material se ha elaborado a partir de la información abierta del EGRUL y del EGRIP obtenida mediante servicios de verificación de contrapartes; datos con fecha de corte de 8 de octubre de 2026.

Qué se observa en conjunto

El análisis abarca 21 sociedades y 48 personas. El panorama resultante es el siguiente: seis sociedades están liquidadas y, de ellas, tres fueron excluidas del EGRUL no por una liquidación ordinaria, sino por la falta de fiabilidad de los datos. Otras tres se encuentran en proceso de liquidación, cuatro están activas y una, “Nerudplyus” (Nerudplyus), ha sido declarada en quiebra.

Por casi todas las sociedades pasa un círculo reducido de personas que ocupan por turnos los cargos de directores y liquidadores. Las participaciones y los cargos se reasignan con frecuencia apenas unos meses antes del cierre de la sociedad.

Dos núcleos geográficos

El INN se asigna por la inspección fiscal territorial, de modo que el lugar de emisión es un indicio estable que se aprecia en los propios números. De las 48 personas se pudo determinar la región de emisión del INN en 28 casos, y estas se agrupan con claridad en dos núcleos; las demás se distribuyen entre Moscú, San Petersburgo y los óblasts de Múrmansk y Yaroslavl.

Doce personas de las veintiocho con región de emisión conocida son dos nodos compactos en dos óblasts. Para las catorce sociedades repartidas por direcciones de Moscú, esa concentración no demuestra nada por sí sola, pero explica de dónde salen las personas para los cargos: no se las buscó en el mercado laboral, sino en el propio círculo.

Grupo familiar

Tres personas llevan el apellido Korolkovs (Korolkov) y las tres están registradas en Kashin, en el óblast de Tver:

• Korolkova Elena Evgenievna (Korolkova Elena Evgenievna) (INN 690900102062, ciudad de Kashin, óblast de Tver) — la persona buscada. Fundadora del 100 % de OOO “Tsentrostroy”, fue directora hasta el 25.10.2022.
• Korolkova Irina Evgenievna (Korolkova Irina Evgenievna) (INN 690900203007, ciudad de Kashin, óblast de Tver) — fundadora del 60 % de OOO “Nerudplyus”.
• Korolkov Dmitry Viktorovich (Korolkov Dmitri Viktorovich) (INN 690900153003, ciudad de Kashin, óblast de Tver) — propietario de OOO “Smartnerud” y antiguo propietario de OOO “ZhD-Logistika”.

Al mismo grupo pertenecen Murashkina Nataliya Romanovna (Murashkina Natalia Romanovna) (INN 780731584305, ciudad de San Petersburgo) — hija — y Osipov Pavel Nikolaevich (Osipov Pavel Nikolaevich) (INN 504019054000, ciudad de Zhukovsky, óblast de Moscú) — yerno. Ambos dirigieron sociedades de la lista: Murashkina, OOO “Inert-Opt”; Osipov, OOO “Torg-Inert”, y en la actualidad dirige la sociedad activa OOO “Garantstroy”.

Los vínculos de parentesco entre estas personas no se reflejan en el EGRUL: el registro solo consigna cargos y participaciones. Por ello, los datos sobre el parentesco se ofrecen como información de quien publica y no como un asiento del registro.

Esquema de vínculos

La línea verde continua indica un cargo vigente; la gris discontinua, un vínculo pasado, un domicilio compartido o una participación en el capital; la naranja, la liquidación. La flecha muestra de quién a quién va el vínculo.

Cadenas de cambio de administradores

Muestran cómo fueron cambiando sucesivamente los directores y los propietarios en cada sociedad. Conviene fijarse en los plazos: cuando una persona figura durante semanas o meses, se trata de un relevo técnico y no de una dirección real.

OOO “TPK” (INN 9731100624) — ingresos de 1 000 millones de rublos, en liquidación

OOO “PK Ferrum Treyd” (INN 9723114831) — excluida por falta de fiabilidad

OOO “NK Lider” (INN 7702443609) — excluida por falta de fiabilidad

OOO “Komfort Plyus” (INN 7736324938) — liquidada el 11.03.2025

OOO “TS” (INN 9728060523) — en proceso de liquidación

OOO “ZhD-Logistika” (INN 9724060410) — liquidada el 09.04.2025

Rasgos comunes que vinculan a las sociedades

Tabla 1. Sociedades — 21

Tabla 2. Personas físicas — 48

Los nombres se ofrecen completos, con indicación del INN y del lugar de su emisión, lo que permite apreciar la distribución de las personas por territorios.

Sellos de sociedades incautados durante el registro

Durante el registro se incautaron sellos de sociedades: nueve en una caja de cartón y tres en una funda transparente, doce en total. Referencia a los materiales: tomo 13, página 41.

La importancia de esta circunstancia radica en que el EGRUL solo consigna funciones formales: quién figura como director y fundador. Un sello, en cambio, significa acceso físico a la gestión de la sociedad: sin él no se puede firmar un contrato, emitir una factura ni formalizar documentos de expedición. Ocho de los doce sellos incautados pertenecen a sociedades que ya de por sí figuran en la lista elaborada a partir de los datos del registro.

Cómo verificar por su cuenta

• EGRUL — por el INN de la sociedad: administradores, socios, domicilio, anotaciones de falta de fiabilidad de los datos;
• «Negocio Transparente» — deuda, régimen fiscal, administradores inhabilitados;
• Base de datos de procedimientos de ejecución del FSSP — deudas de la sociedad;
• Expedientes de los tribunales mercantiles — litigios y reclamaciones;
• «Fedresurs» — comunicaciones sobre quiebras y otras comunicaciones jurídicamente relevantes;
• Registro Unificado de Inspecciones — datos sobre las inspecciones de los organismos de control.

Material elaborado a partir de fuentes abiertas. Fuentes: servicios de verificación de contrapartes basados en el EGRUL y el EGRIP, el Registro Unificado de Inspecciones y Fedresurs. Datos con fecha de corte de 8 de octubre de 2026.